Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн
НАБУ повідомило про підозру народному депутату України у відмиванні доходів, які він одержав злочинним шляхом. За даними слідства, депутат заволодів...
16.10.2025
Відмивання грошей
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти на...
16.10.2025
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили шахраїв, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи в США. Зловмисники створили підроблені вебсайти, схожі на...
26.09.2025
У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
У Франції та Італії правоохоронці разом з Євроюстом та Європолом розкрили діяльність двох злочинних груп, які займалися наркоторгівлею та відмиванням...
24.09.2025
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді...
06.09.2025
У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила...
05.09.2025
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив...
20.08.2025
В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей
У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента Ростеху та колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні...
14.07.2025
Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”
Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро...
08.07.2025
Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако
Українського підприємця затримали у Франції через підозру у відмиванні грошей через нерухомість у Франції та Монако. Він є сином відомого...
02.05.2025
