Колишній виконуючий обов’язки голови правління збанкрутілого харківського банку отримав підозру в організації розтрати майна. За даними Державного бюро розслідувань, співробітники встановили, що він був одним з організаторів незаконного переоформлення прав власності на вісім об’єктів нерухомості банку, який перебував у стані ліквідації. Щоб здійснити цю схему, він використав афілійовану юридичну особу, яка була пов’язана з власником банку. Ця справа стосується протиправного переоформлення нерухомості на суму близько 360 млн гривень через українську компанію, яка мала зв’язки з російським букмекером та іншими суб’єктами, що становили загрозу для національної безпеки України. Також було виявлено, що власниками цієї нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарами яких є громадяни РФ. Колишній топ-менеджер та його підлегла отримали підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і можуть бути позбавлені волі на строк до 12 років. Також у минулому було підозрювано ще шістьох осіб у сприянні виведенню майна банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Розслідування триває.
