Обвинувальний акт було направлено до суду стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського та екс-керівника столичної філії Приватбанку. За даними слідства, їхнє угруповання підробило банківські документи, щоб створити вигляд внесків готівки у касу банку. Після цього вони імітували інкасування коштів, що дозволило їм зарахувати понад 5,3 млрд грн на рахунок Коломойського. Частина цих коштів була легалізована. Група, очолювана Коломойським, діяла з метою заволодіння коштами від підприємств та банків. Шляхом підробки документів та фіктивних операцій кошти були виведені з банку та інших установ на особисті рахунки. Схема включала багаторівневий процес та залучення декількох банківських структур. Загальна сума незаконно привласнених коштів перевищила 5,3 млрд грн.
